马绍尔公司凭借架构简单、维护便捷，成为国内外贸、跨境控股投资者热门的离岸载体。本文梳理全套基础资料清单、信息材料、合规文件以及后期开户备用材料，同时列明中资投资者高频踩坑事项。
一、自然人持股所需基础身份文件
以中国内地自然人作为股东、董事，核心准备两类个人证明材料。
第一，所有股东、董事的护照彩色清晰扫描件。护照有效期必须大于 6 个月，护照个人信息页完整无涂改痕迹。马绍尔政府注册环节，护照文件一般无需提前办理使馆公证认证，交由注册代理进行见证核验即可。后期开立香港、新加坡离岸银行账户时，多数银行会要求护照文件做会计师或者律师核证，建议提前做好准备。
第二，近三个月之内出具的居住地址证明文件。可以是银行对账单、水电燃气缴费单据、电信账单等，单据上面必须同时显示持有人姓名以及实际居住地址。如果地址证明文件为中文，需要配套翻译成英文版本，便于代理机构开展反洗钱审查。
第三，填写 KYC 尽职调查问卷。问卷内容包含股东的职业背景、资金来源、公司未来经营方向、上下游客户所在国家、预估年营业额等信息，属于马绍尔反洗钱监管的硬性要求，不可空白提交。
二、国内有限公司控股时，母公司配套资料
当出资主体是国内大陆企业，由国内公司100%持有马绍尔公司股权时，除了提供最终受益所有人的护照、住址证明以外，还需要准备企业全套文件。
其一，国内公司营业执照副本扫描件;
其二，股东会决议文件，内容写明同意对外投资设立马绍尔离岸公司;
其三，国内公司最新董事、股东名册;
其四，股权架构图，清晰标注从国内母公司到马绍尔子公司，直至最终实际控制人的完整链路。需要特别注意，对公出资设立海外离岸公司属于境外直接投资，如果后续资金计划从国内对公账户出境，企业应当提前在国内完成 ODI 境外投资备案手续。ODI 回执文件不属于马绍尔注册政府要求资料，但是属于中国侧的合规必备文件。
三、公司基础设立信息资料
投资人需要向代理服务商确认并提交以下公司信息，由代理起草对应的法定文书。
备选英文公司名称，建议准备 3‑5 个名称，按优先顺序排列。名称后缀可以选用 LTD、INC、CORP。名称禁止使用 Bank、Insurance、Trust、Fund 等金融敏感词汇，除非提前取得当地金融牌照，否则会直接驳回申请。
注册资本与股权分配方案。行业内最常用标准股本50000美元，认缴制无需验资。注册资本超出 5 万美元，将会产生额外一次性资本税费。同时确定股份面值、股东之间持股比例。
拟定经营范围。马绍尔离岸公司经营范围限制较少，普通贸易、跨境电商、控股投资、知识产权持有均可;禁止在马绍尔本地开展实体经营业务。经营范围使用英文表述。
股东、董事人员清单，确认是否一人兼任股东董事。马绍尔允许单一个人同时出任全部岗位，不需要额外配置本地董事。
四、由代理机构配套提供，投资人无需自行准备的项目
有两项属地强制条件，投资人不需要自己租赁场地或者寻找人员，全部由持牌注册代理统一提供。第一，马绍尔本地注册地址;第二，马绍尔持牌注册代理人。注册代理人负责代收政府信函、保管受益所有人资料，属于法定要求，但是代理人不会参与公司经营决策。公司章程大纲与细则、董事任职同意书、股份配发文件等法律文书，一般由代理服务商根据投资人提供的信息起草，投资人核对无误后签字即可。
五、银行开户备用补充资料
注册马绍尔公司拿证的时候不需要商业计划书、贸易合同。但是后期开设离岸对公账户，绝大多数银行风控都会追加材料审核。建议投资人提前准备好商业计划书，写明业务模式、供应商与客户国家;过往贸易单据、合作意向合同;股东个人银行流水等资金溯源材料。提前备好，能够大幅提升后期离岸账户的开户成功率。
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本文内容仅供一般参考，不构成正式法律、税务或投资建议。马绍尔法规及商业环境持续变化，企业在制定具体政策时应咨询专业顾问。卓信企业不对因依赖本文信息而作出的任何决策承担责任。
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