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什么是加拿大MSB金融牌照 如何申请加拿大MSB金融牌照

2024-03-12 作者：joyce 来源：未知 阅读（）

加拿大MSB牌照指的是由加拿大金融情报单位(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称FINTRAC)颁发的特定的牌照，以便金融机构合规地向客户提供货币服务。MSB代表货币服务商，MSB牌照授权持有人可以在加拿大合法地提供货币服务，包括货币转账、外汇兑换、虚拟货币交易等等。

什么是加拿大MSB金融牌照 如何申请加拿大MSB金融牌照
图片来源：摄图网

在加拿大国有提供货币服务的机构都要注册并获得MSB牌照，有MSB牌照的机构需遵守加拿大反洗钱和发恐怖融资法规，并配合FINTRAC进行监管和报告工作。
 

加拿大MSB金融牌照作用

1、合规经营：

持有MSB金融牌照，企业可以合法在加拿大境内开展金融服务业务，避免因非法经营而面临的法律风险。

2、市场认可：

拥有MSB金融牌照的企业在市场上具有较高的信誉度，有利于吸引投资和客户。

3、国际合作：

加拿大是全球金融科技发展的领军者，MSB牌照有助于企业与其他国家的金融机构建立合作关系。
 

如何申请加拿大MSB牌照

加拿大MSB牌照申请流程

1、MSB牌照的金融业务方案设计

2、准备与撰写申请材料。申请材料包括公司注册证书、营业执照、AML/CTF政策文件等。

3、向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

4、申请过程中，需回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

5、审核通过：在FINTRAC审核通过后，企业将获得MSB金融牌照，可开展相应业务。

加拿大MSB牌照申请资料

1、加拿大公司注册证书

2、加拿大公司注册税号

3、公司董事的护照扫描件

4、公司董事的地址证明扫描件

5、公司的商业计划书

6、公司董事的简历

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