ODI备案对行业有什么要求 ODI备案常见问题归纳
2022-02-08
作者：joyce
来源：卓信企业
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随着经济的发展，企业出海的步伐也在加速，国内企业在投资中国港澳台地区或者其他国家和地区企业的时候，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及大直接或者间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权，就需要进行境外投资备案。
图片来源：摄图网
ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。
境外设立公司(在中国香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求)
境外并购公司(并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。)
ODI备案对行业有什么要求
限制类行业：
房地产业;酒店业;影城;娱乐业;体育俱乐部。
禁止类行业：
涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出;运用我国禁止出口的技术、工艺、产品;赌博业、色情业等;我国缔结或参加的国际条约明令禁止的;危害国家利益和公共安全的。
ODI备案常见问题
(1)国内主体公司不满一年可以对外投资吗?
答：可以。
(2)如果公司是2019年1月成立的，需要审计报告吗?
答：需要。
(3)国内主体公司股东有金融公司或外资公司也能做境外投资吗?
答：可以，不影响。
(4)先注册国外子公司还是先办理境外投资证书?程序有要求吗?
答：可同时进行。
(5)没有具体要求境外主体可以是境内主体全资控股吗?
答：可以。
(6)对外投资办下来后续还要做什么?
答：需要每年在商务部，发改委做年审。
(7)投资币种是人民币，国外子公司的比重是美元，怎么汇出去?
答：参考当天银行当时的汇率，在银行将资金汇出。
(8)境外投资备案成功后要一次性全部汇出备案资金吗?
答：备案的有效期一般是两年，可以选择在有效期内分多次把备案的资金汇出或一次性全部汇出。
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