KYC是什么，KYC是“know your customer”的缩写简单来说KYC就是对账户持有人的强化审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础。了解资金来源合法性。
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注册新的香港公司，KYC尽职调查是很重要的，香港作为世界著名的金融中心之一，拥有十分有利的营商环境，并且香港公司的税率也很低，吸引了大批的内地投资者注册香港公司，开拓国际外贸业务。
然而随着大批量的商人涌入，难免会有一些不法商人混杂其中，再加上国际反节税和反洗钱环境的形成，香港政府顺应形势，出台了一系列新政策，以配合CRS的实施。其中与香港公司股东和董事关系最密切的，就是2018年7月颁布实施的KYC尽职调查政策。
KYC尽职调查政策的目的很明确，就是为了防止有人使用香港公司进行非法金融操作，如果您是正常经营的公司，KYC尽职调查可以让香港政府更加信任您的企业。
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KYC尽职调查政策增加了审核香港公司所需要提交的资料，即在新的香港公司注册时，需要同时递交KYC表格。而对于已经成立的香港公司，也要及时更新香港公司董事及股东的资料，以便香港公司注册处掌握每一家香港公司的高级管理人员信息。
那么，KYC尽职调查都涉及哪些内容?需提供哪些资料?
KYC尽职调查内容
1、核实公司成立信息：
需要核实香港公司名称、商业登记、注册地址、经营范围等基本信息;
2、核实公司成员信息:
秘书公司需要核实香港公司实际控制人(股东、董事和最终受益人)的基本信息。
3、核实资金来源：
秘书公司需要核实香港公司的资金来源和财富来源;
4、核实经营业务：
秘书公司需要核实公司实际经营业务。
KYC尽职调查需要提供的材料
KYC尽职调查需要提供的材料主要是股东董事的有效身份证明、地址证明，并且个人控股和公司控股需要提供的材料是有一定差别的。
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香港公司不做KYC尽职调查会怎样
每一家新成立的香港公司都进行KYC尽职调查，供香港政府执法人员随时进行查阅。如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查，则会影响香港公司的运营，更甚者会产生相应的罚款。
如果您对香港公司KYC尽职调查还有疑问，想了解更多关于香港公司KYC尽职调查的信息，欢迎随时咨询我们卓信企业商务顾问，详询400-065-0008。
