深圳企业境外投资ODI备案重要性 深圳ODI备案资料清单
2021-12-13
作者：joyce
来源：卓信企业
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深圳的投资者若是想要在海外注册公司并直接进行投资，那么首先要做的就是境外投资备案，这样才能让资金投资合法化，因此ODI境外投资备案是企业境外投资的基本要求。
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为了让大家进一步了解ODI境外投资备案，小编今天就为大家介绍一下深圳企业境外投资ODI备案的重要性，以及企业ODI备案需要准备的资料清单。
深圳企业境外投资ODI备案的重要性
毋庸置疑，ODI是很重要的，我们可以从法律层面和实操层面了解其重要性。
法律层面
属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的：
1、未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的;
2、应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的
由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
实操层面
1、是内保外贷等金融操作的必要前提;
2、是企业境外上市的重大瑕疵考察点;
3、是项目进行交易的重要考量条件，我国国企对此尤为重视;
4、未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台;
5、未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。
深圳ODI备案资料清单
1、国内公司：
(1)企业营业执照;
(2)审计报告;
(3)资信证明。
2、国外公司：章程或者协议
3、法人代表、股东的身份证扫描件
4、投资主体合项目情况说明，包括以下几点：
(1)投资主体注册时间、注册地;
(2)公司行业;
(3)去年盈利和净资产是否大于投资额;
(4)落实投资目的地、投资行业 、投资金额;
(5)海外公司是否已设立。
如果您需要境外投资，或者想了解更多关于ODI备案的信息，欢迎随时咨询我们卓信企业的在线客服!
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