企业境外投资不做ODI备案有什么影响
2021-11-18
作者：joyce
来源：卓信企业
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企业境外投资很重要的一点就是资金的合规性，因此ODI境外投资备案就显得尤为重要。
图片来源：摄图网
根据相关法律要求，中国境内企业到境外投资涉及资金出境的,均需向国家主管部门申办“境外投资核准与备案”手续，也就是ODI备案。
如果企业境外外投资不办理ODI备案，将面临两个层面的影响，即法律层面和实操层面。
法律层面：
1、投资主体中止或者停止实施，将处以警告;
2、提供融资、担保的依法依规的处罚;
3、没有及时办理ODI备案，外汇进出就会受限。
实操层面：
1、是内保外贷等金融操作的必要前提;
2、是企业境外上市的重大瑕疵考察点;
3、境外投资没有备案的经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台;
4、境外投资没有经过备案，境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。
什么情况下需要ODI备案
中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。
此类投资活动包括但不限于下列情形：
(1)获得境外土地的所有权、使用权等权益;
(2)获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;
(3)获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;
(4)获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;
(5)新建或者改扩建境外固定资产;
(6)新建境外企业或者向既有境外企业增加投资;
(7)新设或参股境外股权投资基金;
(8)通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。
上述所说得企业包括各种类型的非金融企业和金融企业，上述控制则是指直接或间接拥有企业半数以上表决权，或虽不拥有半数以上表决权，但能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项。
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