开曼是北美洲西加勒比的英属群岛国家,是世界著名的离岸注册地之一,也是世界第四大金融中心。
我们知道香港政府为了防止公司存在不法活动,注册香港公司是要做KYC尽职调查的的,那么注册开曼公司需要做KYC尽职调查吗?
对于这个问题,我们可以先看看注册开曼公司需要准备哪些材料。
开曼公司注册材料
公司名称:
开曼公司英文名称必须有,可有中文公司名。
股东董事资料:
身份证明和地址证明(身份证+护照/驾照等),并提供联系地址、电话、邮箱等信息,尽量完整;
证件需要翻译,并且会计师/律师做核证才能递交;
需要做尽职调查,填写KYC表格(涵盖客户注册开曼公司的用途,经营范围,预计资金量,股东和董事收入来源,需列明单位名称,职位,工作年限等,每个人一份表格)可以客户自己填,也可以我们帮客户填写;
持股10%以上,无论公司或个人都需要提供身份证明和地址证明;
股东董事多名,以后更改股东董事费用会不同。
注册资本:
开曼公司准授权资本为美金50,000,分为50,000股,每股美金1.00;不需验资,不需到位。如果要提高注册资本,公司注册费用是有所差别的。
开曼公司可选择发行记名或不记名股票,如果有多个股东,需要确定好股份比例。
经营范围:
开曼公司经营范围一般写“贸易”,业务性质会在商业登记证上体现。
从注册开曼公司需要提交的资料来看,是需要填写KYC表格的。也就是说注册开曼公司也是需要做KYC尽职调查。
这主要是为了防止公司有违法的活动,开曼政府引入了简称为KYC(Know Your Client,即“了解你的客户”)的合规要求,该KYC要求开曼境内的企业服务机构(包括为离岸公司提供注册办事处的公司管理服务供应商)必须定期按流程要求获取其客户的身份和资金来源信息并妥善保存,违反者将可能承担刑事责任。
KYC尽职调查一般包含哪些内容
KYC尽职调查主要是为了充分了解公司的组织架构、公司实际控制人信息、公司资金来源等基本情况,所以KYC尽职调查一般包含以下内容:
1、董事、股东信息
2、重要控制人信息
3、资金来源
4、经营范围
5、营业地址
6、客户所属地
7、供应商所属地
如果您对开曼公司KYC尽职调查还有疑虑,想了解更多关于开曼公司注册的信息,欢迎随时咨询我们卓信企业,详询400-065-0008。