1、由于受到国外银行、国内银行及外管反洗钱监控力度影响,银行对离岸开户审批及资金流向监管也愈加严格。对于新开账户,每个银行都提高了门槛和要求,政策变动也非常频繁。
2、而对于已经开户的客户,也一样要注意谨慎使用账户。首先明白一点,不管监管如何严格,不管哪个银行,都是很欢迎正当贸易项下的离岸客户的,这类客户账户使用是正常不受影响的。
3、然而,即便我们很多客户也都是正当贸易客户,也有个别客户由于离岸账户的使用不当而被银行冻结账户。
4、在此给广大离岸客户一些提示,望大家能够引起重视,以免被银行封户而影响您业务上的运作。谨慎操作,维护好账户。