如何保护离岸账户,尽量不被清查账户?_卓信在线问答
如何保护离岸账户,尽量不被清查账户?
  • 提问者:健康健康
  • 2018-12-24
  • 回答数:2
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1、敏感国家的钱不要收(例如战乱国:伊朗,苏丹,古巴等),如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意,尽量建议不代收,避免影响账户安全; 2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份; 3、不要大额资金整存,整取; 4、保持帐户有一定的存款,不能欠费; 5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险; 6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险; 7、如有实际收入,建议实际核数出具审计报告,避免银行抽查到,无法提供,账户被冻结,影响使用。
  • 久旱逢甘霖
  • 2018-12-24 08:38:20
以下两件事千万不要做: 1、大量的存入现金,尤其是美金。你一次性去存个几十万美金现金,第二天估计就要你关账户了。 2:N个账户汇入,集中了一段时间,再一次性汇出去。来的钱有问题,去的地方有问题
  • 遇热
  • 2018-12-24 08:38:46
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